26 şirkete mali müşavir operasyonu!

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen jandarma operasyonunda, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama iddialarıyla 26 şirket ve mali müşavirler hedef alındı

İstanbul’da jandarma ekipleri, suç örgütü kurma ve vergi kaçakçılığı iddialarına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 5 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı, 35 şüpheli gözaltına alındı. Beş ilde eş zamanlı baskın İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama soruşturması kapsamında sabah erken saatlerde harekete geçti. Operasyonlarda Demir Holding, Cavitech Denizcilik ve Ses Yapı’nın da aralarında bulunduğu toplam 26 şirket ile mali müşavirler hedef alındı. 35 şüpheli gözaltında “Suç örgütü kurma, vergi kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla yürütülen operasyonda 35 kişi gözaltına alındı. Şirket merkezlerinde arama ve incelemelerin sürdüğü bildirildi. 43 şüpheli hakkında adli işlem Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada; 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi, Sahte faturalarla kamu zararına yol açtığı belirlenen Demir Grup Şirketleri, Cavitech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş.’nin yönetici ve ortaklarından 11 kişi olmak üzere toplam 43 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve malvarlığına el koyma işlemleri uygulandığı belirtildi. Yaklaşık 7 milyar TL’lik sahte fatura iddiası Soruşturma kapsamında, şüphelilerin 2020–2021 yıllarında hayali ticarete dayalı olarak 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 TL tutarında sahte fatura düzenlediği tespit edildi. Savcılık, bu faturaların belirli bir organizasyon ve sistematik yapı içinde hazırlandığını açıkladı. Devlete milyonlarca liralık zarar Açıklamada, şüphelilerin komisyon karşılığında bağlantı kurdukları şirketlere sahte fatura temin ederek haksız KDV iadesi aldıkları ifade edildi. Bu yolla, yalnızca 2020–2021 yılları arasında devletin yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 TL doğrudan zarara uğratıldığı kaydedildi.