Ozan Elektronik Para’ya kayyum atandı

İstanbul’da “suç gelirlerinin aklanması” ve “POS tefeciliği” soruşturması kapsamında Ozan Elektronik Para A.Ş’ye TMSF tarafından kayyum atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “suç gelirlerinin aklanması” ve “POS tefeciliği” soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Ozan Elektronik Para A.Ş’ye, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atanmasına karar verildi. Operasyonda 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, 402 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu. POS tefeciliği ve yasa dışı bahis iddiası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, suç örgütü kurarak yasa dışı yollarla gelir elde ettikleri iddia edilen şüphelilere yönelik geniş çaplı bir operasyon başlattı. Soruşturmada, Ozan Elektronik Para A.Ş üzerinden “7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun”a aykırı şekilde yasa dışı bahis gelirlerinin aklandığı ve “POS tefeciliği” yöntemiyle sistematik para transferleri yapıldığı öne sürüldü. Mali denetim raporlarında çarpıcı tespitler Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve bağımsız denetim kuruluşlarının hazırladığı raporlara göre; yüksek tutarlı işlemlerin sanal POS cihazları üzerinden yapıldığı, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlı işlemlerin engellenmediği, alarm üretilmesine rağmen gerekli önlemlerin alınmadığı belirlendi. Aynı kartların farklı üye iş yerlerinde kısa süre aralıklarla kullanıldığı, bu işlemlerin gerçek ticari faaliyet değil, para aktarımı ve tefecilik amacı taşıdığı vurgulandı. Ozan Özerk’in kontrol ettiği şirketler de mercek altında Soruşturma kapsamında, Ozan Elektronik Para A.Ş’nin sahibi Ozan Özerk’in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş üzerinden “sigorta primi” adı altında para akışı sağlandığı belirtildi. Şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding aracılığıyla kontrol edildiği, suç gelirlerinin sigorta veya ticari işlem görünümü verilerek finansal sisteme dahil edildiği değerlendirildi. 402 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu Soruşturma kapsamında 7 şirkete, 3 konuta, 5 arsaya ve 4 araca ait toplamda 402 milyon lira değerinde mal varlığı tespit edildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenirken, tespit edilen tüm mal varlıklarına el konuldu. TMSF kayyum olarak atandı Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında, “Suçtan elde edilen gelirlerin finansal sisteme dahil edilmesinde aktif rol oynadığı belirlenen Ozan Elektronik Para A.Ş’ye, mali yapının korunması ve delil karartılmasının önlenmesi amacıyla TMSF tarafından kayyum atanmasına karar verilmiştir.” ifadeleri yer aldı. Soruşturmanın, yasa dışı bahis, aklama suçu ve POS tefeciliği faaliyetlerine ilişkin çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.