Can Holding Soruşturması İran’a Uzandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding yetkilileri hakkında yürüttüğü soruşturmayı İran’a uzattı. Holding bünyesindeki şirketler ve yurt dışı bağlantıları inceleniyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding yetkilileri hakkında başlatılan soruşturmayı İran’daki bağlantıları da kapsayacak şekilde genişletti. Holding bünyesindeki tütün fabrikaları ve medya şirketleriyle ilgili incelemeler sürüyor.   Soruşturma Kapsamı ve İran Bağlantısı Soruşturma, Can Holding yetkilileri hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme”, “örgüte üye olma”, “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” iddialarını içeriyor. Holding bünyesindeki tütün fabrikasının İran’da faaliyet gösterdiği tespit edildi. MASAK ve Mali Denetimler Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali denetim birimlerinin incelemeleri sonucunda, şirket hesaplarına kaynağı belirsiz yüksek miktarda para girişi yapıldığı, faturasız işlemler ve sahte belgelerle vergi yükümlülüklerinin azaltıldığı öne sürüldü. Kayyum Atamaları ve Gözaltılar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kayyum atanan şirket sayısı 121’e yükseldi. İlk dalga operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alınırken, ikinci dalga operasyonlarda Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ da aralarında olmak üzere 11 kişi tutuklandı. Ciner Grubu İle Mali Bağlantılar Soruşturma kapsamında, Can Holding ile Ciner Grubu arasındaki mali ve ticari bağların suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına hizmet ettiği tespit edildi. Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı, oğulları ve yönetim kurulu üyelerine ise adli kontrol tedbirleri uygulandı. Kayyum Atanan Şirketler Kayyum atanan şirketler arasında medya, eğitim, enerji ve tütün sektöründeki kuruluşlar yer alıyor. Bunlar arasında Habertürk Gazetecilik, Show Televizyon, Boğaziçi Radyo ve Turktobacco gibi şirketler bulunuyor. İkinci Dalga ve Soruşturmanın Genişlemesi Soruşturma dosyası Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yetkisizlik nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Burada yapılan incelemeler sonucu 10 şirkete daha kayyum atandı ve yeni gözaltı kararları alındı.