İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Papara Elektronik Para AŞ'nin yasa dışı bahis para trafiğine aracılık ettiği iddiasıyla geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Aralarında Papara'nın da bulunduğu 8 şirkete el konuldu, TMSF kayyum olarak atandı. Şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı dahil 13 kişi gözaltına alındı.
Soruşturmanın Detayları
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasına göre; Papara, yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerinde sistematik olarak kullanıldı.
“Suç örgütü kurmak, örgüte üye olmak, mal varlığı değerlerini aklamak ve bahis kanununa muhalefet” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda delil toplandı.
Papara üzerinden açılan 26 bin 12 hesaptan 102'sinin yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde aktif olarak kullanıldığı tespit edildi.
Bu hesaplardan 274 farklı banka hesabına para transferi yapıldığı, ardından 16 kripto cüzdana yönlendirilerek kara para aklama işlemlerinin gerçekleştirildiği belirlendi.
Papara’da Kripto ve Bahis İşbirliği İddiası
Açıklamada, "Papara sistemindeki bazı hesap sahiplerinin, yasa dışı bahis örgüt liderleriyle örtülü iş birliği içinde olduğu ve gelir elde ettikleri anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.
Ayrıca şirketin bu transferlerden komisyon aldığı, işlemlerin kripto cüzdanlar üzerinden aklandığı ve finansal güvenliğe tehdit oluşturduğu belirtildi.
13 gözaltı, 8 şirkete kayyum ataması
Soruşturma kapsamında: 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
PPR Holding AŞ başta olmak üzere 8 şirkete el konuldu.
TMSF, sulh ceza hakimliğinin kararıyla şirketlere kayyum olarak atandı.
Ayrıca el koyma kararı alınan varlıklar:
1 yat, 5 tekne
74 araç
7 daire ve villa
3 kiralık kasa
Şirket sahibi kim?
Soruşturmada gözaltına alınan isimler arasında, Papara Elektronik Para AŞ’nin sahibi Ahmed Faruk Karslı da yer alıyor. Papara, 2016 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan elektronik para kuruluşu lisansı almıştı.
