İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, elektronik para ve ödeme platformu VEPARA hakkında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” iddiasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 31 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı ve 6 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Papara, Payfix, IQ Money ve PAYCO şirketlerine yönelik benzer kara para soruşturmalarının ardından VEPARA da hedef alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, şirketin yasa dışı bahis ve forex/dolandırıcılık gelirlerini elektronik para sistemleri üzerinden akladığını tespit etti.

Soruşturma raporlarına göre, bazı yazılım mühendisleri, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticileri, yasa dışı gelirleri elektronik para altyapısı ve finansal yönlendirme sistemleri üzerinden transfer ederek gizlemeye çalıştı. Bu faaliyetler “para nakline aracılık etme” suçu kapsamına girdi.

İstanbul, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı doğrultusunda operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi, dijital ve finansal delillere el konuldu.

Yetkililer, soruşturmanın mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönlerinin ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirdi.